Mi Banco Me Pide Justifique mis Transferencias a Plataformas Crowdlending

Creo que antes de nada voy a consultar con un abogado. Si se ponen como dices, tienen mucha pasta que perder que se iría a otro banco online, ellos verán. Como me han tratado hoy, parecían Hacienda más que un banco donde llevo 20 años....

Le doy al enlace pero me sale Mintos solo. 😁

Ni idea, a mi me lleva al tema en cuestión. Si no te funciona el enlace puedes ir en modo manual: Foro de Mintos -> Blanqueo de Capitales, en estos momentos es el 4º tema (sin contar los que están fijados).

No hace falta abogado mandales los papeles que tengas haber que te dicen, yo siempre les he justificado todo y me dejan tranquilo pero son peor que hacienda.

Gracias, entiendo que también les justificas destinos de las transferencias. ¿Qué documentos de las plataformas les mandas, el acuerdo que te hacen firmar, las cantidades o saldos a fecha que tienes?

A mi me marean por que tengo depósitos en el extranjero les envío la renta y el modelo 720 y me dejan tranquilo pero han sido varias veces.

Saludos. Háblalo con un buen asesor, con el que te hace la renta, por ejemplo. Y si no te aconseja bien busca otro mejor. Plantéate también cambiar de banco. El dinero b va a ir desapareciendo, los bancos piden muchos papeles, pero unos más que otros.

Pues quizas seria buena idea tener un solo banco para mandar y recibir estos dineros, como me ha comentado algun compañero de foro. ¿N26 o alguno similar, alguna idea?.

Yo uso los bancos N26, Bunq y Revolut.

Envío desde ING a ellos (a Revolut con tarjeta) y desde esos bancos a diversas plataformas. No he tenido ninguna solicitud de envío de documentación por parte de ninguno.

ME ha pasado en repetidas ocasiones.

He enviado palzos de depositos antiguis, salairo s etc, tiendne a decir que "no es suficiente" para explicar las cantidades aportadas. Parecemos traficantes de bebes o algo asi en sus ojos.

A nadie le interesa meter a pedir ni dar explicaciones. El bacno querra docuemtnos porque si leugo apsa algo la resposnabilidad es suya.

En mi caso he dado los que me han pedido m, no les valia, y me han cerrado la cuenta.

Otras veces no les he dado lo que han pedido (porque no tengo por que dar esa informacion) y al cabo de los meses se han aburrido y me han dejado sacar el dienro y cerrado la cuenta.

No se si habran reportado algo o no....


Estabas en envesito keuztal similareS?