Envestio caído

SVT News ha revelado previamente que Swedbank y SEB han hecho posible que una plataforma de préstamo sospechosa fraudulenta desvíe montos multimillonarios a varias empresas y negocios dudosos. Hasta SEK 300 millones se han ido. Ahora SVT puede mostrar que parte del dinero terminó con dos personas con vínculos estrechos con el poder político más alto de Letonia.

Al menos dos mil ahorradores de toda Europa han invertido dinero en la plataforma de inversión báltica Envestio. Ahora se preguntan: ¿a dónde se fue todo el dinero?

En enero de este año, el sitio web se cerró, la administración ha desaparecido, así como gran parte de la contabilidad. Ahora se están llevando a cabo investigaciones de fraude y quiebra.


https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/f...inflytelserika

Sólo hay que adjuntar el DNI o hace falta alguna otra documentación?

Se agradecería por parte del administrador del foro alguna información al respecto de las acciones abiertas contra Envestio y contra otras plataformas que se han ido con nuestro dinero.
Echo en falta en estos momentos complicados más información. Cuando todo era bonito recibíamos a diario mensajes de nuevos proyectos con enlaces para inscribirnos; pero ahora no recibimos ningún tipo de información.

La última información oficial es la declaración de bancarrota. Estamos todos igual.
https://www.teatmik.ee/en/personlega...tio-SI-O%C3%9C

Cotilleando el enlace veo que si pinchas sobre las personas relacionadas con la empresa accedes a, entre otras cosas, su red de negocios.

https://www.teatmik.ee/en/personpriv...-Arkadi-Ganzin
https://www.teatmik.ee/en/personpriv...-Andres-Hermet

Parece que Andres Hermet es el liquidador tanto de Envestio como de Kuetzal, y en ambos casos fue nombrado en la misma fecha.

Imagino que es la persona escogida por el responsable de las acciones legales, https://www.teatmik.ee/en/personpriv...ado-De-La-Hera

¿Existe una página similar para empresas de España? Creo que si existe será de pago.

Como información, pongo aquí la traducción google de este artículo en ruso.

https://rus.postimees.ee/7155654/tys...-estonskiy-sud


Miles de inversores exigen la devolución de su dinero a través de la corte de Estonia
¿Estafa del siglo?
Autor
Liina Laks

Denis Piskunov
FOTO: Madis Veltman / Postimees Grupp / Scanpix Baltics
El portal de cofinanciamiento registrado en Estonia Envestio ganó notoriedad hace unos años cuando quedó claro que los propietarios del portal estaban desperdiciando el dinero de millones de inversores, escribe Postimees .


Los inversores no querían dejarlo todo como está: más de 2.000 inversores acudieron a los tribunales y a finales del año pasado hicieron un depósito sin precedentes de 200.000 euros en un tribunal de Estonia para que el proceso concursal no llegara poco a poco a la nada. “Y para evitar el retiro de activos de las empresas involucradas en el esquema”, dijo Denis Piskunov, abogado del bufete de abogados Magnusson, en representación de los intereses de las víctimas.

Esto ha traído ciertos beneficios: ya se han arrestado varios objetos inmobiliarios de lujo y automóviles en Letonia. Se prevé que mediante la quiebra sea posible extraer varios millones de euros. Los inversores esperan no solo recuperar su dinero, sino también restaurar la justicia, porque, como dijo un inversor, el fraude fue cometido por letones y la vergüenza fue para Estonia.

Inversores: ¡no lo dejaremos así!

Pero comencemos desde el principio. Envestio se registró en Letonia en 2014, pero el portal se lanzó en 2017. En 2018, Anton Kaletin inscribió Envestio SI OÜ en el registro comercial de Estonia. Paralelamente, se lanzó un portal de cofinanciamiento, que recaudó fondos para proyectos que, al parecer, se están implementando en diferentes países. A los inversores se les prometió un rendimiento tremendo (de hecho, todavía prometen rendimientos de hasta el 30 por ciento porque el sitio web funciona a pesar de la quiebra de la empresa y continúa ofreciendo "oportunidades de inversión"). Esto atrajo a inversores de toda Europa.

El portal fue promovido por varios blogueros, por ejemplo, el estonio Rahakratt, que él mismo perdió dinero en este esquema y ahora, junto con otros inversores con la ayuda de abogados, está intentando devolverlo. A principios del año pasado, luego de un par de tensas horas, quedó claro que el portal estaba cerrado, y los organizadores con millones habían desaparecido en dirección desconocida.

“Era un esquema piramidal clásico”, dice el abogado Denis Piskunov. En otras palabras, se pagaban primero intereses sobre el dinero de los nuevos inversores para dar la impresión de que todo estaba en orden.

“Hay personas entre nosotros que han perdido 1.000 euros, pero también hay quienes han perdido 100.000 euros. Personas que han perdido todos sus ahorros para la jubilación. La gente ha perdido a miembros de su familia debido al estrés de esta estafa. La mayoría de nosotros somos ciudadanos europeos comunes que invertimos en cofinanciamiento cuando estaba en auge y varios blogueros escribieron sobre su éxito ”, dijo el ex inversionista de Envestio Guillermo, que perdió 13.000 euros.

Más de 2000 inversores, principalmente de España, Alemania e Italia, no quisieron dejar el caso como está y se dirigieron a la policía de Estonia. Además, los inversores se dirigieron a Magnusson Law Office. Los inversores realizaron una campaña de cofinanciamiento para pagar los costos.

Varios objetos inmobiliarios detenidos en Letonia
El tribunal estonio declaró que, dado que hay varios países que deben ser demandados, se necesita un depósito para evitar que el procedimiento de quiebra se extinga, y para finales de año, los inversores habían transferido un depósito de 200.000 euros, uno de los más grandes en la historia judicial de Estonia.

Según Piskunov, sus clientes tienen reclamaciones por valor de 15 millones de euros. El objetivo es ambicioso: recuperar la mayor parte del dinero.


¿A donde fue el dinero? Piskunov dijo que una pequeña parte del dinero se retiró de cuentas bancarias en Malta y Letonia, esto es, varias decenas de miles de euros.

Sin embargo, la mayoría de los fondos se retiraron de forma segura, y aquí los inversores tienen algo que discutir con los bancos: "Y el niño debe entender que el cofinanciamiento no puede transferir dinero a organizaciones que no están relacionadas con el proyecto publicado. Pero aquí una parte significativa se destinó a proyectos y empresas de ficción". , donde no se realizó ninguna actividad. El ganador absoluto en el caso de traspasos fue SEB ”, dijo el abogado.

El dinero se transfirió a organizaciones en China, Bulgaria, Hungría, República Checa, Polonia y Malta. Según Piskunov, la mayor parte probablemente se retiró en efectivo más tarde.

Según Guillermo, otros inversionistas piensan lo mismo: los bancos no tenían procedimientos para combatir el lavado de dinero. La implicación de SEB y Swedbank en transferencias problemáticas también despertó el interés del canal de televisión sueco SVT, que se acercó a los bancos, pero recibió respuestas como “hicimos lo que pudimos”.

Pero sorprendentemente, alrededor de un tercio de los proyectos de Envestio estaban asociados con empresas letonas, algunas de las cuales realmente funcionaban o tenían al menos algún apoyo. Los abogados hablaron en contra de ellos.

“Estábamos en una situación en la que estas asociaciones tenían que ser demandadas de inmediato, y esto requería los recursos económicos adecuados”, explicó Piskunov cómo el asunto llegó a un depósito de 200.000 euros. Porque, aunque Envestio estaba registrada en Estonia y su caso de quiebra está pendiente en un tribunal estonio, las empresas operaban en Letonia y tuvieron que ser procesadas de inmediato para que los activos no fueran enajenados.

La primera ola de coronavirus jugó una broma cruel con los inversores: luego el estado impuso una moratoria a la quiebra. “Se prohibió declararse en quiebra y se sabía que ahora, en diciembre o enero, la moratoria podría volver a entrar en vigor, permitiendo que los deudores más acérrimos devasten sus negocios para que no haya nada más que puedan hacer. Pero deberían haberse ido a la quiebra ”, dijo el abogado jurado.

“Nuestro plan de acción era el siguiente: enfrentaremos a aquellos de quienes hay algo que obtener. Debido al dinero depositado, se iniciaron varias demandas y casos de quiebra contra empresas que realmente operan en Letonia y tienen activos ”, dijo Piskunov. A principios de enero, un tribunal letón había confiscado los bienes de los dos deudores principales. “Hay cositas de bienes raíces”, aprobó Piskunov.

El abogado expresó la esperanza de que una parte importante del dinero perdido se recupere a través de la corte. Cuánto es demasiado pronto para decirlo.

Beneficiarios más grandes y esquemas más extensos
Piskunov dijo que al estudiar los estados de cuenta, pronto quedó claro que Envestio había recibido grandes sumas de dinero de conocidos empresarios de Letonia. Por ejemplo, de Martin Tenbergs, propietario de una empresa de seguridad y guardaespaldas de la ex presidenta de Letonia Vaira Vike-Freiberga, así como de empresas asociadas a Eduards Slobins y Uldis Merkalns, que no necesitan representación en Letonia. Postimees intentó ponerse en contacto con Eduards Slobins, pero no tuvo éxito.


Aunque la policía de Estonia dijo en un comentario que era imposible señalar vínculos probables entre portales de cofinanciamiento atrapados en varias estafas, Piskunov dice que hay que estar ciego para no ver estos vínculos.

En concreto, apuntó a tres empresas: Envestio, Kuetzali y Monethera. El bufete de abogados Magnusson actúa en contra de los tres, y el abogado estima que parece una red criminal: las mismas personas y empresas tienden a aparecer una y otra vez. Piskunov también sospecha que en el caso de Kuetzali-Envestio-Monethera, sus creadores y directores no son los verdaderos beneficiarios, sino que actuaron como tanqueros. Ni el director general de Kuetzali Albert Severs, ni la propietaria Viktoria Gorchak, ni el jefe de Envestio Evgenis Kukins, según el abogado, son los que realmente mueven los hilos en este caso.

Está claro que la corte de Estonia estará caliente, porque los inversores del sur de Europa no tienen la intención de rendirse sin luchar contra el semillero del engaño del Báltico. “La cuestión ya no se trata de la devolución de dinero a inversores individuales. Es una advertencia social para prevenir incidentes futuros y, en cierto sentido, también retroalimentar las regulaciones que pueden hacer más seguros los instrumentos de inversión europeos ”, dijo Guillermo.

Mayores beneficiarios de Envestio
1) Las empresas de Eduards Slobins SRR, WTS, Zelta Jumpts, Transports Nomai recibieron un total de unos 3,5 millones de euros.

2) Tukuma Maja y Tukums DH asociados a Martin Tenbergs y Uldis Merkalns recibieron un total de unos 2 millones de euros.

Detrás de esta información se encuentra el bufete de abogados Magnusson, que tuvo la oportunidad de estudiar extractos bancarios. Según ellos, las empresas asociadas a Slobins, Tenebergs y Merkalns recibieron un tercio del dinero recibido por engaño de los inversores, es decir, 5,5 millones de los 15 millones de euros.

Continúa la cooperación con la policía de Letonia
Leho Laur

Jefe de la Oficina de Delitos Económicos de la Policía Criminal Central

La Dirección de Delitos Económicos de la Policía Criminal Central ha abierto una causa penal contra la plataforma de cofinanciamiento Envestio en el apartado de fraude de inversiones (artículo 211 del Código Penal). Durante la producción, se encontró que algunos de los proyectos anunciados en la página de Envestio en los que se pedía a las personas que aportaran dinero eran falsos, pero se están aclarando detalles. En la primavera del año pasado, se levantó la sospecha contra el fundador de Envesio SI OÜ, quien dirigió la empresa hasta diciembre de 2019.

En esta producción, también se ha establecido una cooperación internacional con la policía letona.

También se explorarán los vínculos potenciales entre las distintas plataformas de cofinanciamiento durante la producción, pero en esta etapa es imposible confirmar que estén interconectados.

Es lamentable ¿y no van a la cárcel estos estafadores? ¿se sabe donde están?