Envestio caído

Saludos,

Han mandado un mail que parece bastante importante. Creo haber entendido que ya se ha celebrado la vista previa. No se ha aclarado todavía cuanto dinero hay en las cuentas de Envestio (pero se espera no encontrar nada). Pero si parece que hay novedades importantes que no he sabido interpretar si son positivas o negativas. Dicen que, los que llevaban la plataforma eran testaferros y que detrás del pufo hay gente muy influente de Letonia.

Yo no me aclaro mucho con el inglés pero si alguien puede mirarlo y dar su opinión será de agradecer. Mi objetivo es saber si el mail tan "importante" que han enviado es porqué se han dado cuenta que no hay donde rascar y no quieren quedarse sin los fondos de Gofundme (ahora es un momento para salirse aprovechando el fiasco de la donación) o bien si realmente han visto que hay posibilidades de recuperar algun dinero y se han animado.

Cualquier opinión será bienvenida!
Gracais.

Money from Estonian public investment platforms that closed at the beginning of the year was transferred through various countries to Asia, writes Eesti Päevaleht.

January 12, Kuetzal investment platform announced the termination of operations. Nine days later, Envestio followed suit.

It became known that at least part of Envestio investors' money was transferred to Singapore and Hong Kong, where it was withdrawn in cash. ”This money did not go directly from Estonia or Latvia. They made a big circle, delaminating, mixing, transforming into cryptocurrency, etc. Before evaporating, the money was subjected to lengthy manipulations, ”said Lecho Laur, head of the Central Crime Police Economic Crime Bureau.

An investment fraud case has been filed against Envestio. Although the company itself was registered in Estonia, management was carried out from Latvia, so the case was opened there. And since defrauded investors live all over the world, an investigation has begun in other countries.

To date, suspicion has been brought against the founder of Envestio SI OÜ Anton Kaletin, who managed the company until December last year, when changes in its structure took place. Many investors believe that the purpose of the changes was to put the tankman at the head of the company and hide with money.

On June 3, Envestio SI OÜ was declared bankrupt. “As far as I know, the bankruptcy manager sent inquiries to a number of countries. I can’t guess now whether he will be able to get something back during banknote production, ”said Sigrid Nurm, state prosecutor.

According to her, it is now clear that at least some of the projects presented on the platform were false. In total, there were about 130 projects on the platform. It is impossible to say how many of them are real, as the investigation continues.

In the Kuetzal case, two persons were suspected. According to the district attorney Margus Lellepa, the investigation is working closely with Latvia, Malta, the UK, Hong Kong and other countries. “I can confirm that the money intended for investments was transferred abroad, the lion's share - to Hong Kong, a little less - to Malta,” he said.

Another Estonian Monethera platform closed at the end of March. An investment fraud case has also been filed against her.
According to the lawyer representing the interests of investors, Denis Piskunov, all three platforms are interconnected and we are talking about a well-designed scheme.

"It is noteworthy that both Kuetzal and Envestio transferred money to the association, for which the member of the Monethera team stands as the actual beneficiary. It is also clear that millions were transferred to Kuetzal to the association associated with Envestio projects," he explained.

To date, it has been established that the amount of loans issued by Envestio is more than 12 million euros, Kuetzal - more than 5 million euros.

According to Piskunov, most of the enterprises represented in Kuetzal as borrowers did not receive any money. Now it is becoming clear what happened to the money of investors.

Lecho Laur noted that although scammers have chosen the field of public investment, there are many honest and transparent companies in this area

Después de leer el comunicado, a mi me parece que no hay un duro a rascar.

Si que nos han timado bien, dinero convertido a criptos, dinero recuperado en metalico en paises asiaticos vaya tinglado tenian montado.

En el grupo de telegram han puesto unos documentos para rellenar los que quieran presentarse a la bancarrota por libre que no estén en la demanda. Me los he estado mirando pero no me aclaro y aparte leyendo lo que ponéis de que parece que va a haber muy pocas posibilidades de recuperar nada no sé si merece la pena enviarlo. ¿Alguien lo va a enviar, sabe como rellenarlo?
Aparte yo en su día puse la denuncia correspondiente en España y en el país de origen de Envestio pero no me he recibido ninguna noticia de la policía.

El lado positivo es que no mencionan a Grupeer en esa noticia, lo que sea que esté pasando con Grupeer es otro tema independiente.

¿De donde sale esta noticia? No veo por ningún lado de donde procede.

Creo que es info que sale de la demanda que están llevando a cabo vs Envestio & Kuetzal a través de Magnusson (https://www.magnussonlaw.com/).

Van enviando actualizaciones cada semana, y esta info era una de ellas.

Hola compañeros os adjunto un formulario para reclamar vuestras inversiones de Envestio , esto nunca garantiza nada pero por intentarlo..., yo desde luego lo e hecho , también os adjunto un reclamo de acreedor prácticamente rellenado y que tendréis que modificar con vuestros datos personales, firmar y adjuntar una copia de vuestro D.N.I.
, " Todo esto es de otro foro " , pienso que todo apoyo que nos prestemos es bienvenido.

Claim form for submitting proof of claim ( draft).docx



ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS QUE NO ESTÁIS EN LA RECLAMACIÓN DE LA SPV , ENVIÉIS ESTA INFORMACIÓN, SINO COBRAREIS LOS ÚLTIMOS.



Dear Creditor

I’ am writing on behalf of bankruptcy trustee Mr Andres Hermet.
As of June 03 2020 with the order of Harju County Court the bankruptcy of Envestio SI OÜ has been declared. Andres Hermet has been appointed as the trustee in bankruptcy. Creditors are required to submit their claims against Envestio SI OÜ not later than 03 of August 2020.

Attached you can find bankruptcy notice, a claim form for submitting your proof of claim and guidelines which provide instructions for completing the form.

Here is a link for Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1105 of 12 June 2017 establishing eferred to in Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council on insolvency proceedings, of which the forms follow from. (https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32017R1105 ). It will help you review the form in your own language, which will help you complete the attached form.

Creditors claim and substantiating documents shall be submitted with an appropriate translation either in Estonian or in English.

Please submit your proof of claim to the name of the trustee, Andres Hermet, Roseni 7, 10111, Tallinn, Estonia by post or e-mail with signature [email protected] or [email protected].

You are required to confirm in writing that you have received this notice.

Regards
Bankruptcy trustee's office

Estimado acreedor


Escribo en nombre del administrador de bancarrota, Sr. Andres Hermet.
A partir del 3 de junio de 2020 con la orden del Tribunal del Condado de Harju, se declaró la quiebra de Envestio SI OÜ. Andres Hermet ha sido designado como el síndico en bancarrota. Los acreedores deben presentar sus reclamaciones contra Envestio SI OÜ a más tardar el 03 de agosto de 2020.

Adjunto puede encontrar un aviso de bancarrota, un formulario de reclamo para presentar su prueba de reclamo y pautas que proporcionan instrucciones para completar el formulario.


Aquí hay un enlace para el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1105 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, que establece el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de insolvencia, de los cuales se derivan los formularios. (https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32017R1105). Le ayudará a revisar el formulario en su propio idioma, lo que lo ayudará a completar el formulario adjunto.


Los reclamos de los acreedores y los documentos justificativos se presentarán con una traducción apropiada, ya sea en estonio o en inglés.
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Hilo con Informacion seria sin divagaciones Envestio - Página 4 Attachment
Claim form for submitting proof of claim.docx
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Teniendo en cuenta que iban claramente a timar, veo muy pocas posibilidades de recuperar alguna cantidad decente. Supongo que será fácil demostrar malversación por parte de los administradores o sea que todo quedará en lo que se les pueda embargar que no cubrirá ni para una caja de condones... Creo que los impulsores de la demanda ya lo ven también así a juzgar por sus mensajes que han empezado a ser bastante ambiguos.